Дмитровский Форум V2

[TOS™]

12.10.2012, Москва 13:55:06 В настоящее время рассматривается вопрос о возможном отзыве лицензий у ЗАО "АКБ "Золостбанк" и ОАО "КБ "Мастер-банк", сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России. В настоящее время в банках проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Как сообщалось ранее, около трех лет, назад руководители ряда коммерческих банков, в числе которых был и КБ "Мастер-банк", создали в Москве кредитную организацию, действующую без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России. Используя подконтрольные этой группе лиц фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем они перебрасывали деньги на счета других организаций, после чего обналичивали. За эти операции организаторы взимали с клиентов комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. По оперативным данным, желающих обналичить определенные суммы денег нелегально было достаточно много. Всего было обналичено более 2 млрд руб.

Сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными органами в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили преступную схему. В отношении участников группы следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

Попытавшегося скрыться после начавшихся арестов бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева в апреле 2012г. задержали в г.Сочи и этапировали в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 11 октября с.г. решением Тверского районного суда Москвы Е.Рогачев был заключен под стражу. Изменение меры пресечения связано с тем, что подследственный неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом. В настоящее время он помещен в один из следственных изоляторов Москвы.